Алексей Ефимович Френкель бол VIP-банк ХК-ийн ТУЗ-ийг тэргүүлж байсан Оросын нэрт санхүүч юм. 2007 онд түүнийг Андрей Козловыг хөнөөх захиалга өгсөн хэргээр баривчилжээ. Арван есөн жилийн хорих ял авсан. Энэ нийтлэлд банкны эзний товч намтарыг авч үзэх болно.
Бага нас
Алексей Френкель 1971 онд Москвад төрсөн. Гэвч дараа нь бүхэл бүтэн гэр бүл Волск (Саратов муж) хэмээх жижиг хотод нүүжээ. Алексей Ефимовичийн эцэг эх одоо ч тэнд амьдардаг бөгөөд цэргийн сургуульд химийн хичээл заадаг. Волск хотод Френкелийн гэр бүлийн тухай зөвхөн эелдэг үгс л ярьдаг.
Алексей 2-р сургуульд сурдаг байсан. Багш нар түүнийг нам гүм, даруухан, зөрчилдөөнгүй хүүхэд байсан гэж дурсдаг. Нэмж дурдахад Френкель сониуч зан, хурц ухаантай байв. Сургуульд ирэхээсээ өмнө Алексей хэрхэн бичих, унших, шатар тоглох, математикийг маш сайн мэддэг байсан. Долдугаар ангид байхдаа хүү аравдугаар ангид сурдаг хүмүүст шалгалт өгчээ. Тэр үе үе багш нарт зориулж номын сангаас хайх ёстой хэцүү асуултуудын хариултыг асуудаг нэгэн төрлийн шалгалт зохион байгуулдаг байв.
Ажил
1992 онд Алексей Френкель Москвагийн Улсын Их Сургуулийн Эдийн засгийн факультетийг төгсөөд тэр даруй Оросын хувьцаат банкинд ажилд орсон. Жилийн дараа тэр залуу Нефтяной санхүүгийн байгууллагад нүүж, валютын хэлтсийн дарга болжээ. 1994-1995 онд Френкель тус банкны ТУЗ-ийн орлогч даргын албыг хашиж байжээ. Үүний зэрэгцээ тэрээр ерөнхий нягтлан бодогчоор ажиллаж байсан.
VIP банк
2000 онд Алексей Френкель "Виза" санхүүгийн байгууллагад иржээ. Улмаар эдийн засагч VIP банк гэж нэрлэж, ТУЗ болон ТУЗ-д элсэв. Алексей Ефимович мөн энэ байгууллагыг DIS (хадгаламжийн даатгалын систем) -д оролцогчдын тоонд оруулахыг хүссэн. Гэвч тэрээр Андрей Козловын (ОХУ-ын Төв банкны дэд дарга) биеэр хатуу эсэргүүцэлтэй тулгарсан.
2006 оны дундуур хууль зөрчсөний улмаас VIP-банкны тусгай зөвшөөрлийг цуцалсан. Зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр энэ үед санхүүгийн байгууллагын бүх үйлчлүүлэгчид Европроминвестийн үйлчилгээнд шилжсэн гэж мэдээлсэн. SmartMoney сэтгүүлийн мэдээлснээр, сүүлийнх нь "Френкелийн эзэнт гүрэн"-ийн нэг хэсэг байсан бөгөөд бизнес эрхлэгчдэд мөнгө гаргахад нь тусалдаг хэд хэдэн зээлийн байгууллагууд байсан.
Европроминвест
2005 онд хууль хяналтынхан энэ банкийг сонирхож эхэлсэн. Тэгвэл инкассаны машин, кассаас олдсон бэлэн мөнгөний баримтад байцаагч нар сэтгэл хангалуун бус байсан. Гэвч тэд "Европроминвест"-д хориг арга хэмжээ аваагүй. SmartMoney сэтгүүлд бичсэнээр Алексей Френкель тус байгууллагыг израиль хүнд зарахыг оролдсон байназээлийн байгууллага Apoalim Bank, гэхдээ Андрей Козлов энэ гүйлгээг зогсоосон.
2006 оны 11-р сард Төв банкны дэд дарга Европроминвестийн лицензийг цуцалсан. Үүний гол шалтгаан нь энэ байгууллагын үйлчлүүлэгчид "эргэлзээтэй гүйлгээний нэг хэсэг болгон" 38 тэрбум рубль шилжүүлсэн явдал байв. Эдгээр үйл явдлын дараа Алексей Ефимович SmartMoney сэтгүүлийг гүтгэсэн хэргээр шүүхэд өгөхөөр шийджээ. VIP банкнаас гаргасан хэвлэлийн мэдээнд Френкелийн эзэнт гүрэн байгаагүй бөгөөд санхүүчийн ах нь Europrominvest-т ажилладаг байсныг онцолсон байна.
Төв банкны дэд даргыг хөнөөсөн хэрэг
2006 оны 9-р сард Андрей Козловыг оролдсон. Тэрээр нэг өдрийн дараа эмнэлэгт нас баржээ. Түүний жолооч Александр Семёнов мөн нас баржээ. Хүн амины хэргийн талаар ОХУ-ын Ерөнхий прокурорын газар 105 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаар эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн.
Сарын дараа алуурчин гэх хүмүүсийг саатуулсан. Мөн арваннэгдүгээр сараас арванхоёрдугаар сард хэд хэдэн сэжигтэн, мөрдөн байцаалтын дагуу гэмт хэрэг үйлдэгч болон захиалагчийн хооронд зуучлагч байсан. Оны сүүлээр Юрий Чайка Козловыг хөнөөсөн хэргийг илрүүлсэн гэж мэдэгдэв.
Баривчлах
2007 оны 1-р сарын 11-ний өдөр Улсын Ерөнхий Прокурорын газраас үйлчлүүлэгчийг шуурхай, мөрдөн байцаалтын ажиллагааны явцад саатуулсан талаар хэвлэлд мэдээлэв. Чайка "Россия" сувагт өгсөн ярилцлагадаа ойрын хугацаанд гэмт хэрэгт холбогдсон хэд хэдэн хүнийг баривчлахыг үгүйсгээгүй. Мөн өдөр банкны ажилтан Игорь Труновын өмгөөлөгч түүний үйлчлүүлэгчийг үйлчлүүлэгч гэж үздэг гэж мэдэгджээ. Алексей Френкелийг цагдан хорьжээ. 1-р сарын 12 МоскваБасманный шүүх Лиана Аскероваг баривчлах зөвшөөрөл олгосон бөгөөд мөрдөн байцаалтын явцад түүнийг санхүүгийн бүтэцтэй холбоотой байсан бөгөөд гэмт хэрэгт холбоотой байж болзошгүй гэж сэжиглэж байжээ. Гурав хоногийн дараа тэр байгууллага Френкелийг баривчлахаар шийджээ. Алексей Ефимович хэргийн бүх нотлох баримтыг устгаж, гэрчүүдэд дарамт учруулж болзошгүй тул шүүх түүнийг эрх чөлөөтэй орхих нь хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй гэж Коммерсант сонин тэмдэглэв. Френкелийн буруутгалыг зөвхөн Аскеровагийн мэдүүлэгт үндэслэсэн. Охин үйлчлүүлэгчээ санаатайгаар гүтгэж байна гэж санхүүчийн өмгөөлөгч удаа дараа мэдэгдсэн.
Гэмтэгчид
Мөрдөн байцаалтын дагуу Аскерова алуурчин хайхад Френкельд тусалсан байна. Охин өөрөө ийм асуудалд тийм ч сайн мэдлэггүй байсан тул Борис Шафрайд (Украины бизнесмен) ханджээ. Хариуд нь бизнесмэн Бохдан Погоржевский (Луганск хотын эрүүгийн бүтцийн төлөөлөгч) руу явсан. Тэрээр Александр Белокопытов, Максим Прогляд, Алексей Половинкин гэсэн гурван алуурчныг таван мянган доллараар хөлсөлжээ. Тэд тухайн үед нийслэлд хувийн жолоочоор цагийн ажил хийдэг байсан. Гурвуулаа туршлагагүй гэмт хэрэгтнүүд байсан тул аллагын газарт маш их ул мөр үлдээж, цагдаа нар иржээ. Алуурчид хамтран ажиллахаар болж Погорожевскийг хүлээлгэн өгөхөд тэр прокурорын газрыг Шафрай руу чиглүүлсэн.
Саатуулагдаж байгаа бизнесмэн мэдүүлэг өгөөгүй бөгөөд энэ хэрэгт өөрийгөө буруугүй гэдгээ мэдэгдсэн. Гэсэн хэдий ч Аскерова Борисыг баривчилсан тухай мэдээд түүнд өмгөөлөгч хайж эхэлсэн нь мөрдөн байцаагчдын анхаарлыг татав. Түүнийг баривчлагдсаны дараа тэрАллагын захиалагч Френкелийн талаар шуурхай ажилтнуудад хэлсэн.
Төлбөр гаргах
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн мэдээлснээр Алексей Ефимович захиалгат аллагад оролцсон гэдгээ бүрэн үгүйсгэсэн байна. Тэрбээр өөрийн хүнээ энэ хэрэгт татан оролцуулсан нь “Төв банк хүчтэй өрсөлдөгчийнхөө эсрэг өдөөн хатгасан үйлдэл” гэж үзжээ. Нэмж дурдахад санхүүч баривчилгаагаа VIP банкны лицензийг хүчингүй болгохтой холбоотой нэгдүгээр сарын 15-нд болох шүүх хуралтай холбон тайлбарлав.
2007 оны эхээр Алексей Френкель Төв банкны дэд даргын аллагыг зохион байгуулсан хэрэгт буруутгагдаж байсан. НТВ сувгийн мэдээлснээр санхүүжүүлэгчийн гол сэдэл нь Содбизнесбанк болон VIP банкны лицензийг цуцалсан Козловоос өс хонзон авсан байна. Эдгээр байгууллагуудыг мөнгө угаасан хэргээр хаасны дараа тэдгээрийг бий болгоход оролцсон санхүүч олон тэрбум долларын хохирол амссан гэж таамаглаж байна.
Алексей Френкелийн тэмдэглэл
2007 оны 1-р сард Коммерсант банкир Төв банкны хэд хэдэн албан тушаалтныг авлигын хэрэгт буруутгах төлөвлөгөөний талаар мэдээлжээ. Алексей Ефимович баривчлагдахаасаа өмнө үүнийг хийхийг хүссэн ч амжсангүй. Тус сонинд Френкелээс захидал ирсэн бөгөөд санхүүч нь Панемстройбанк, Роскомветеранбанк, түүнчлэн Regional Perspective, BBC банкуудын дампуурлын ажиллагааны үеэр Төв банкны ажилчдыг (нэрийг нь дурдаагүй) мөнгө угаасан гэж буруутгасан байна.
Алексей Ефимовичийн хэлснээр Төв банк “…нэлээн ашигтай бэлэн мөнгөний зах зээлийг зохицуулдаг. Энэ үйлдлийг хийдэг, тогтмол мөнгө төлдөг хүмүүсийг өршөөдөг. Мөн татгалзсан хүмүүссамбар руу очих - шийтгэдэг. Френкелийн хэлснээр, Төв банк Оросын ихэнх банкууд мөнгө угаах гэмт хэрэг үйлддэг гэсэн хуурмаг байдлыг зориудаар бий болгож, хадгалсаар ирсэн. Энэ нь Оросын зах зээлийг гадаадын байгууллагуудад нээх, цаашлаад олон тэрбум долларыг гадаад руу гаргах зорилготойгоор хийгдсэн.
Тухайн сарын сүүлчээр энэ нийтлэлийн баатар Коммерсант руу "Харуул, хяналтын тухай" захидал илгээжээ. 2006 оны зун бол зарим эх сурвалжийн мэдээлснээр Алексей Френкел үүнийг бичсэн үе юм. Хадгаламжийн даатгалын систем, Төв банк дахь банкны авлига нь мессежийн гол санаа болсон. Мөн Төвбанкны хяналтад авлига өгөх аргуудыг санхүүч тайлбарлав. Чухамдаа Алексей Ефимович уг тэмдэглэлийн текстэнд гэмт хэрэг үйлдсэн гэж сэжиглэж буй хэд хэдэн албан тушаалтны нэрийг дурджээ. Эдгээр нь Андрей Козлов, лицензийн хэлтсийн дарга асан Михаил Сухов, Росфин мониторингийн дэд дарга Виктор Мельников нар юм. Френкелийн захидалд үндэслэн "Коммерсант" санхүүжүүлэгчийн зорилго нь тодорхой буруутгах биш, харин авлига руу хөтөлж буй банкны хяналт шалгалтын системчилсэн орхигдуулсан шинж тэмдэг гэж дүгнэжээ. Мөн тус хэвлэлд Төв банк энэ нийтлэлийн баатрыг буруутгаж байгаа болон авлигатай холбоотой сэдвээр тайлбар өгөхөөс татгалзсан гэж мэдээлсэн.
Алексей Френкелийн захидлууд нийтлэгдсэн даруйдаа дуулиан шуугиантай болсныг тэмдэглэх нь зүйтэй. Мөн энэ үзүүлэлтийн дагуу “Та хэний банк болох вэ?” гэсэн гарчигтай гурав дахь мессеж гарч ирэв. өмнөх хоёрыг таслав. 2007 оны хоёрдугаар сарын 6-нд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтлэгдсэн. Тэмдэглэлд Алексей Ефимович Төв банкны албан тушаалтнуудын мөнгийг бэлэн мөнгө болгох үйл ажиллагаа эрхэлдэг бүлгүүдийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн илчилсэн байна. ATМессежийг нийтлэхдээ банкны нэр, овог нэр байхгүй байсан - сэтгүүлчид тэдгээрийг эхний үсгээр сольсон. Гэсэн хэдий ч тэдний доор хэн нуугдаж байгааг олоход хялбар байсан (жишээлбэл, алагдсан Козлов тэмдэглэлд "А. А. К." гэж гарсан). Энэ захидлыг өмнөх хоёртой адил Банк хоорондын валютын холбооны тэргүүн Алексей Мамонтов (Москва) хэвлэлийнхэнд гардуулсан байна. Үүний зэрэгцээ, энэ бичвэр нь буруутгалыг батлах боломжгүй гэсэн үндэслэлээр хийсэн эхний хоёр мессежээс хасагдсан гэдгийг онцоллоо.
Өгүүлбэр
2007 оны 3-р сарын 1-нд ОХУ-ын Ерөнхий прокурорын газраас сэжигтнийг баривчлах хугацааг сунгах хүсэлтийг Басманный шүүхэд гаргажээ. Алексей Френкель (банкчин) түүнийг өөр урьдчилан хорих төвд шилжүүлэх хүсэлт гаргахыг өмгөөлөгчдөө даалгажээ. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хэд хэдэн нийтлэгдсэний дараа банкны ажилтны амьдралд бодит аюул заналхийлж байсан нь баримт юм. Френкелийн хүсэлтийг биелүүлэв. Удалгүй санхүүчийг Матросская Тишина дахь хорих төвд шилжүүлэв.
2007 оны 5-р сард Андрей Козловыг хөнөөсөн хэргийн мөрдөн байцаалт дууссан. Зургаан шүүгдэгчид жаран боть бүхий эрүүгийн хэргийн бүх материалтай танилцах боломжийг олгосон.
2008 оны 11-р сард энэ нийтлэлийн баатар арван есөн жилийн хорих ял авчээ. Бусад шүүгдэгчид зургаан жилээс насан туршдаа өөр өөр хугацаа авсан. Арван хоёр сарын дараа шүүх санхүүжүүлэгчийн давж заалдах гомдлыг хэрэгсэхгүй болгосноор шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон. Одоогийн байдлаар Алексей Ефимович Френкель Лабытнанги (Ямал-Ненец автономит муж) дахь FKU IK-8 хатуу дэглэмтэй колонид ял эдэлж байна.муж). Банкир 2027 оны сүүлээр гарна.
Хувийн амьдрал
Френкель Алексей, намтар түүхийг нь дээр дурдсан, Лариса хэмээх охинтой иргэний гэр бүлд амьдарч байсан (түүний орон сууцанд нэгжлэг хийх явцад хууль тогтоомж зөрчсөн тухай санхүүчийн өмгөөлөгчдийн гомдолд дурдсан). Хосууд хүүхэдгүй.
